Webinar Actualiteiten Wwft voor kantoorverantwoordelijken

Inhoudsopgave

PLANNING

CURSUSDAG(EN)TIJD(EN)LOCATIE

PO/PE-PUNTEN

2 NOvA PO-punten

PRIJS

€ 190,00 exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van hetzelfde webinar ontvangt een kantoorkorting van 10%.
Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INLEIDING

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure gelet op het feit dat de ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme rap gaan en deze wetgeving en daarmee de Wwft voortdurend aan wijziging onderhevig is. Het is een uitdaging op zichzelf om dit te blijven monitoren. In het webinar ‘Actualiteiten Wwft voor kantoorverantwoordelijken’ wordt u bijgepraat over deze ontwikkelingen en wijzigingen, zodat u dit binnen uw organisatie snel en goed kunt toepassen. Hiermee adresseert u ook uw opleidingsverplichting als kantoorverantwoordelijke.

DOCENT(EN)

Geertsma, mr. J.G. (Jurjan)Geertsma, mr. J.G. (Jurjan)

• Advocaat en Partner JahaeRaymakers
• Focus op het Tucht- en Sanctierecht en de reputatievraagstukken die daarmee verband houden
• Doceert op het gebied van anti-corruptie en anti-witwas (WWFT) en internationale sanctie regelgeving en compliance, integriteit en geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten
• Verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen
• Lid van de Nederlandse Vereniging vanStrafrechtadvocaten (NVSA) en de European CriminalBar Association (ECBA) waarbij hij deel uitmaakt van de Working Group voor Anti-Corruption
• Betrokken bij de Corporate Responsibility & Anti Corruption commission van de
• International Chamber of Commerce (ICC) en de working group Asset Recovery van het Institute For Financial Crime (IFFC)
• Publiceert over o.m. tuchtrechtelijke vraagstukken

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten. Basiskennis van de Wwft is gewenst om het webinar met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping.

PROGRAMMA

14.30 uur: Aanvang
14.30 – 15.30 uur:

  • Inleiding
  • Ontwikkelingen witwassen en financieren van terrorisme
  • Risicobeleid

15.30 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 16.45 uur:

  • Cliëntenonderzoek, risicofactoren en UBO-register
  • Ongebruikelijke transacties

16.45 uur: Afsluiting en evaluatie

SYLLABUS

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.

REVIEWS

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief

Krijg het laatste nieuws over rechtsgebieden